美国司法部（Justice Department）周二对大学理财平台Frank的创始人查莉·贾维斯（Charlie Javice）提起刑事诉讼，指控她诈骗美国最大银行摩根大通1.75亿美元。曼哈顿检方称，31岁的贾维斯被控“虚假和极度”夸大Frank实际拥有的用户数量，以欺诈手段“诱使”摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可能从这起诈骗中获得了超过4500万美元。
这颗曾经的冉冉升起的科技新星曾登上福布斯30岁以下精英榜，她于当地时间周一晚上在新泽西州被捕，预计周二下午将在曼哈顿联邦法院出庭。
她面临四项指控。一项串谋实施银行和电信欺诈，一项影响金融机构的电信欺诈，一项银行欺诈和一项证券欺诈。其中三项指控最高可判处30年监禁。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说：“这次逮捕应该警告那些为了发展业务而撒谎的企业家，他们的谎言会让他们自食其果，本办公室将让他们为将贪婪置于法律之上的行为负责。”
美国证券交易委员会（SEC）周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。
“查理否认了这些指控，”她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示：““查莉否认这些指控。”
摩根大通没有立即置评。该行CEO杰米·戴蒙今年1月曾称收购Frank是一个“巨大错误”。
摩根大通去年12月已将贾维斯告上法庭，声称2021年收购其网站时遭遇诈骗，这位创始人极度夸大了网站的用户数量。
摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示，该行“支付了1.75亿美元，收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站，以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业，“结果，得到的是一项用户不到30万的业务。”
摩根大通称，在摩根大通要求确认弗兰克的客户基础后，贾维斯利用一名数据科学教授创建了数百万个假账户。
摩根大通表示，在发送给Frank约40万名客户的电子邮件中的70%被退回时，该行才发现被骗。今年1月，摩根大通关闭了这家初创公司。