美国司法部周五表示，美国当局指控两名中国公民参与了一起加密货币诈骗案，从受骗者手中洗走了至少7300万美元。美国官员周四在洛杉矶逮捕了张一成（Yicheng Zhang），根据当天晚些时候在加州中区美国地方法院公布的起诉书。李大仁（Daren Li）是中国和圣基茨和尼维斯的双重国籍公民，今年 4 月在亚特兰大机场被捕。
美国指控两人参与了一种被称为"杀猪盘"的加密货币投资骗局，这种骗局已成为全球价值数十亿美元的犯罪"产业"。
据称，被告指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。
受害者在网上被诱导将钱存入这些账户--这些资金随后通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。
美国司法部副部长丽莎-摩纳哥（Lisa Monaco）在一份声明中说："虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并隐藏在许多遥远的地方，但犯罪者并没有逃脱法律的制裁。"
李和张均被控共谋洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告将面临最高 20 年的监禁。