美国证券交易委员会（SEC）最近对一家加密货币公司 NovaTech 及其联合创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 提起诉讼。指控称，他们从全球 20 多万名投资者那里欺诈性地筹集了超过 6.5 亿美元，其中有大量海地裔美国人参与。此案是加密货币行业欺诈行为的一个严重例子，该领域继续引起监管机构的关注。
据称，NovaTech 向投资者保证他们的资金是安全的，联合创始人辛西娅-佩蒂翁（Cynthia Petion）保证从投资的第一天起就能立即获利。然而，据美国证券交易委员会称，筹集到的资金并未用于实际投资，而是用于偿还先前的投资者和向促销员分配佣金，因此属于典型的金字塔式欺诈骗局。
据称，这一骗局持续了四年，直到 2023 年 5 月 NovaTech 倒闭。在美国证券交易委员会提起诉讼之前，纽约州总检察长莱蒂西亚-詹姆斯（Letitia James）两个月前也提起了类似诉讼，估计 NovaTech 的欺诈金额超过 10 亿美元。这两起诉讼都要求对受害者进行赔偿，并对责任人进行民事处罚。
这起涉嫌欺诈案的一个显著特点是利用宗教作为获得投资者信任的工具。Cynthia Petion 自称是 “牧师首席执行官”，声称 NovaTech 是 “上帝的异象”。投资宣传主要通过社交媒体进行，包括 Telegram 和 WhatsApp，有时使用海地克里奥尔语，以便让更多人了解宗教的吸引力。
在对 NovaTech 提出指控的同时，美国证券交易委员会还将矛头指向了该公司的六名发起人，指控他们不顾众多警告信号（如提款延迟以及美国和加拿大采取的监管行动），继续招募新投资者，同样涉嫌欺诈。
其中一名发起人 Martin Zizi 同意支付 10 万美元的民事罚款。诉讼是在佛罗里达州南区迈阿密联邦法院提起的，案件编号为 24-23058。美国证券交易委员会的目标是为受害者伸张正义，并防止今后发生类似的欺诈行为。