2022 年 7 月在 LUNA/UST 暴雷事件中拥有 200 万名投资者的加密货币借贷机构摄氏 (Celsius) 出现运营问题暂停客户提款,随后该机构宣布根据相关法律申请破产保护。摄氏 (Celsius) 的主要运作模式非常简单,通过线上或线下活动向投资者 (甚至普通民众) 宣传加密货币借贷,投资者只需要购买加密货币并转到摄氏 (Celsius) 即可收到年华 18.6% 的回报。
收到投资者提供的加密货币后摄氏 (Celsius) 将其放贷给其他机构例如三箭资本,同时摄氏 (Celsius) 还发行了自己的代码忽悠投资者购买该代币进行升值和获得收益。
不过事实证明这些加密货币机构几乎没有是完全干净的:不挪用客户资金是不可能的、不操纵代币价格自然也是不可能的,摄氏 (Celsius) 也是如此。
在本周的法院听证会上,美国司法部指控摄氏 (Celsius) 创始人兼首席执行官马辛斯基犯有七项欺诈、共谋和市场操纵罪,最初他否认这些指控,不过在证据面前否认也是没用的。
马辛斯基现在承认他们确实向客户撒谎,包括隐瞒业务的基本情况、未经同意挪用客户资金以及操纵平台代币价格从客户手里赚取收益等,作为认罪协议的一部分,马辛斯基同意放弃 4800 万美元的不义之财。
摄氏 (Celsius) 在宣传上将自己包装为现代银行,在经营时则称这是一家风险投资基金,然后以虚假和误导性的接口吸纳客户资金并将客户变成不知情的投资者。
向客户宣传时摄氏 (Celsius) 着重强调稳定、低风险、高回报投资,实际上摄氏 (Celsius) 经营的业务都是具有极高风险的,这也是在 LUNA/UST 暴雷引起的连锁反应中摄氏 (Celsius) 立刻就出现资金窟窿。
后续的调查显示摄氏 (Celsius) 平台申请破产时出现高达 47 亿美元的资金问题,最终其资产负债表出现 10 亿美元的窟窿,这 10 亿美元就是摄氏 (Celsius) 客户被亏损的金额。
2025 年 4 月法院将对马辛斯基进行最终审判,值得注意的是这是刑事诉讼,虽然达成了一部分认罪协议,但最终是否需要蹲监狱暂时还不清楚。