作为全球规模最大的加密货币交易所，币安 (Binance) 经常被指控存在老鼠仓行为，这些行为通常是币安员工利用内幕消息构建的，只要成功一次就可以获得几十万美元的利润。
例如如果某个新代币即将上线币安，其员工会最先知道该消息然后开始购买大量的代币，此时代币价格可能还未上涨，等到币安透露要宣布上线该代币时价格就会大幅度上涨，这时候再抛售即可获利。
今天币安发布公告透露该交易所在 3 月 23 日接到投诉，指控某员工利用内部消息抢先交易以获取不正当利润，初步调查显示上个月刚加入币安钱包团队的一名员工利用其在 BNB Chain 担任业务开发职务时获得信息来抢先进行项目代币交易。
这名员工知道币安钱包正在计划代币生成事件 (TGE)，预计该事件会引起社区极大的兴趣，也就是预测价格可能会大幅度上涨，所以他在币安宣布消息前使用多个关联的钱包购买了大量该项目的代币，然后在币安宣布消息时迅速出售代币获得客观的利润。
币安指控这名员工利用职位便利获得非公开信息进行抢先交易，这违反了币安的政策，目前这名员工已经被停止并等待进一步的纪律处分，同时币安还准备配合相关司法管辖区的监管机构采取行动。
值得注意的是这并不是币安主动发现的问题，而是在币安进行调查前在 X/Twitter 上就流传着大量关于该员工建立老鼠仓，流传信息表明这名员工名为 Freddie Ng，LinkedIn 显示他在上个月加入币安钱包团队，担任 BNB Chain 运营经理。
币安计划拿出 10 万美元用于奖励通过电子邮件举报该事件的匿名用户，每名举报的用户可以获得 2.5 万美元的奖励，币安表示该交易所感谢公众的努力。