一位庞氏骗局的受害者指控PayPal未能及时觉察欺诈行为，共处理了超1亿美元投资交易。 这份上周四提交给加州圣何塞联邦法院的起诉书指出，即便该公司在2011年因为涉嫌类似的骗局而封杀了一名互联网广告“点击付费”项目运营者后，PayPal依然在其骗取投资者资金的过程中扮演了重要角色。
这名运营者名叫查尔斯·大卫·斯考维尔（Charles David Scoville），他去年因为利用自己的Traffic Monsoon公司向全球16.2万投资者诈骗2.07亿美元而遭到美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的起诉。投资者从Traffic Monsoon购买互联网广告产品，而作为交换，他们需要承诺访问该公司的网站，并点击其网站上的横幅广告。
SEC获得犹他州联邦法院发布的禁令，冻结了Traffic Monsoon的资产。Traffic Monsson正在上诉，并自称其出售的是广告，而非证券，因此并不违反证券法。
起诉PayPal的投资者希望获得集体诉讼地位，他们表示，该公司在Traffic Monsoon的1.34亿美元投资中扮演了支付处理商的角色，希望索赔至少500万美元。
“我们将会反驳这些指控。”PayPal发言人艾伦·哈耶斯（Ellen Hayes）说，“除此之外，我们不会对这场尚未宣判的官司发表评论。”
起诉书认为，PayPal在明知是欺诈的情况下依然为交易提供便利，因此违反了该公司“禁止为金字塔或庞氏骗局交易提供支持”的服务条款。